Обновлено: 20.04.2025
Постановка на учет договора валютного контроля: правила и штрафы за нарушения
Как правильно оформить постановку на учет договора валютного контроля: пошаговая инструкция
Валютный контроль — обязательная процедура для резидентов и нерезидентов, совершающих сделки с иностранной валютой. Постановка на учет договора валютный контроль требуется, если сумма контракта превышает эквивалент 200 тыс. рублей. Разберемся, как избежать ошибок и пройти процедуру без штрафов.
1. Какие договоры подлежат учету?
К обязательной регистрации относятся:
- Импортные/экспортные контракты;
- Кредитные соглашения с нерезидентами;
- Договоры займа в валюте.
«Пропуск сроков постановки на учет — частая причина блокировки валютных операций. Контролируйте даты подписания контракта»
2. Пошаговая инструкция
Шаг 1. Подготовка документов
Понадобятся:
- Оригинал договора с указанием валюты и суммы;
- Реквизиты сторон;
- Справка о присвоении транзитного счета (для резидентов).
Шаг 2. Подача заявления в банк
- Уполномоченный банк проверяет документы в течение 1 рабочего дня.
- Номер учетной записи присваивается сразу после одобрения.
Шаг 3. Отчетность
Обязательно:
- Ежемесячно подтверждать исполнение контракта;
- Закрывать учет при завершении сделки.
3. Типичные ошибки
- Просрочка. Штраф за опоздание с регистрацией — до 100% суммы сделки.
- Некорректные реквизиты. Проверяйте SWIFT-коды и наименования контрагентов.
Совет: Используйте электронные сервисы банков для ускорения процесса.
Комментарии
Комментариев пока нет.